云南煤業能源股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

來源: 作者:2020-01-07 字號:【

  •   證券代碼:600792      證券簡稱:云煤能源     公告編號:2020-004

      債券代碼:122258       債券簡稱:13云煤業

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  

      重要內容提示:

      1、股東大會召開日期:2020年1月22

      2、本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      一、召開會議的基本情況

      (一)股東大會類型和屆次

      2020年第次臨時股東大會

      (二)股東大會召集人:董事會

      (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

      (四)現場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間:2020年1月22  11點30

      召開地點:昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈7樓公司會議室

      (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

      網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間:自2020年1月22

                        2020年1月22

      采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

      (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

      (七)涉及公開征集股東投票權

      

      二、會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

      

    序號

      議案名稱

      投票股東類型

      A股股東

      非累積投票議案

      1

      關于《補選公司第八屆監事會監事》的議案

      

      1、各議案已披露的時間和披露媒體

      上述議案已經公司第八屆監事會第八次臨時會議審議通過,具體內容詳見2020年17日披露于《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。公司后續還將于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露股東大會會議材料,敬請投資者關注并查閱。

      2、特別決議議案:

      3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1

      4、涉及關聯股東回避表決的議案:

            應回避表決的關聯股東名稱:

      5、涉及優先股股東參與表決的議案:

      三、股東大會投票注意事項

      (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

      (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      四、會議出席對象

      (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      

    股份類別

      股票代碼

      股票簡稱

      股權登記日

      A股

      600792

      云煤能源

      2020/1/15

      (二)公司董事、監事和高級管理人員。

      (三)公司聘請的律師。

      (四)其他人員

      五、會議登記方法

      1、登記時間:2020年121日(星期二)上午 8:30-11:30 和下午2:00-5:30

      2、現場登記手續:

      (1)自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡。

      (2)非自然人股東如由法定代表人親自辦理的,須持法定代表人證明(原件)、本人身份證(原件及復印件)、非自然人股東的營業執照或主體資格證明文件復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡;委托代理人辦理的,須持有出席人身份證(原件及復印件)、授權委托書(原件)、委托人的營業執照或主體資格證明文件復印件(加蓋委托人公章)、委托人股東賬戶卡。

      (3)異地股東可以信函或傳真方式登記,在信函或傳真上須寫明股東名稱或姓名、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證、營業執照或主體資格證明文件、股東賬戶卡復印件,請在信函或傳真上注明“股東大會登記”字樣。

      3、登記地點:昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈7樓公司會議室。

      六、其他事項

      1、注意事項:本次現場會議會期半天,參會股東交通費、食宿費自理。

      2、聯系人: 張煒強    李麗芬

      聯系電話:0871-68758679  傳 真:0871-68757603

      參會地址:昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈7樓公司會議室

      郵編:650034

      特此公告。

                         云南煤業能源股份有限公司董事會

      2020年1月7

      附件1:授權委托書

      報備文件

      公司第八屆董事會第九次臨時會議決議。

       

      

                                           授權委托書

    云南煤業能源股份有限公司

      茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月22召開的貴公司2020年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。

      委托人持普通股數:        

      委托人股東帳戶號:

      

    序號

      非累積投票議案名稱

      同意

      反對

     棄權

      1

     關于《補選公司第八屆監事會監事》的議案

         

      委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

      委托人身份證號:           受托人身份證號:

      委托日期:  年  月  日

      備注:

      委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 
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